Протокол № 1
учредительного собрания
международной общественной ассоциации мастеров теории решения изобретательских задач «Международный Совет Мастеров ТРИЗ»
от 9 сентября 2019 года
Дата проведения 9 сентября 2019 года, Москва.
Очно-заочная форма проведения собрания.
Присутствовали:
1. Амнуэль Песах Рафаэлович, Израиль (диплом Мастера ТРИЗ № 1)
2. Гафитулин Марат Семенович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 14)
3. Герасимов Олег Михайлович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 76)
4. Голдовский Борис Израилевич, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 82)
5. Логвинов Сергей Анатольевич, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 79)
6. Петров Владимир Михайлович, Израиль (диплом Мастера ТРИЗ № 43)
7. Рубин Михаил Семенович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 44)
8. Рубина Наталия Викторовна, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 94)
9. Северинец Георгий Анатольевич, Беларусь (диплом Мастера ТРИЗ № 98)
10. Сибиряков Виссарион Григорьевич, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 47)
11. Ступникер Юрий Иосифович, Израиль (диплом Мастера ТРИЗ № 52)
12. Шустерман Михаил Наумович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 62)
Секретарь собрания: Щедрин Николай Александрович, РФ, специалист по ТРИЗ, сертификат № I&D-II-000005-18-Т. В голосовании не принимает участия.
Повестка дня
1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Об учреждении некоммерческой организации.
3. Об утверждении Устава некоммерческой организации.
4. О принятии членов Ассоциации.
5. Об избрании Президента и Президиума Ассоциации
6. Об утверждении «Положения о предоставлении высшей профессиональной квалификации специалистов по ТРИЗ (Мастера ТРИЗ)».
7. О назначении ученого секретаря ассоциации, заместителей Президента ассоциации по методическим вопросам и по международным связям.
8. О определении персонального состава квалификационной комиссии на получение звания «Мастер ТРИЗ» за практическое применение ТРИЗ
9. О взаимодействии с ОО «Саммит разработчиков ТРИЗ и системе сертификации в ОО «Международный совет Мастеров ТРИЗ»
По первому вопросу: Слушали Герасимов О. М., который предложил избрать председателем собрания Рубина М. С., секретарем Щедрина Н. А. и назначить его ответственным за подсчет голосов.
Голосовали:
«ЗА» - 12 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: избрать председателем собрания Рубина М. С., секретарем Щедрина Н. А. и назначить Щедрина Н. А. ответственным за подсчет голосов.
По второму вопросу: Слушали Рубина М. С., который предложил учредить без образования юридического лица международную общественную ассоциацию мастеров теории решения изобретательских задач «Международный Совет Мастеров ТРИЗ» (МС МаТРИЗ). Название на английском языке «The International Council of TRIZ Masters».
Голосовали:
«ЗА» - 12 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: учредить международную общественную ассоциацию мастеров теории решения изобретательских задач «Международный Совет Мастеров ТРИЗ».
По третьему вопросу: Слушали Петрова В. М. который предложил утвердить Устав ОО «Международный совет Мастеров ТРИЗ».
Голосовали:
«ЗА» - 12 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: утвердить Устав ОО «Международный совет Мастеров ТРИЗ».
По четвертому вопросу: Слушали Петрова В. М., который предложил в соответствии с уставом ОО «Международный Совет Мастеров ТРИЗ» принять в члены ассоциации всех Мастеров ТРИЗ учредительного собрания (12 человек)
Голосовали:
«ЗА» - 12 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: принять в члены ассоциации всех Мастеров ТРИЗ учредительного собрания (12 человек) и избрать Президента Ассоциации в лице Рубина М. С.
По пятому вопросу: Слушали Амнуэля П. Р., который предложил в соответствии с уставом ОО «Международный Совет Мастеров ТРИЗ» избрать Президента Ассоциации в лице Рубина М. С. и Президиум Ассоциации в составе 5 человек: Герасимов О. М., Петров В. М., Рубин М. С., Рубина Н. В., Северинец Г. А.
Голосовали:
«ЗА» - 12 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: избрать Президента Ассоциации в лице Рубина М. С. и Президиум в составе 5 человек: Герасимов О. М., Петров В. М., Рубин М. С., Рубина Н. В., Северинец Г. А.
По шестому вопросу: Слушали Рубина М. С., который предложил утвердить «Положение о предоставлении высшей профессиональной квалификации специалистов по ТРИЗ (Мастера ТРИЗ)».
Голосовали:
«ЗА» - 12 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: утвердить «Положение о предоставлении высшей профессиональной квалификации специалистов по ТРИЗ (Мастера ТРИЗ)».
По седьмому вопросу: Слушали Рубина М. С., который назначил ученым секретарем ОО «Международный совет Мастеров ТРИЗ» Щедрина Н. А., Заместителем Президента Ассоциации по методическим вопросам назначен Герасимов О. М., заместителем Президента Ассоциации по международным связям назначен Северинец Г. А. В обязанности заместителя Президента Ассоциации по методическим вопросам входит развитие системы оценки уровня знаний и сертификации по ТРИЗ, заместитель по внешним связям проводит работы по развитию международных взаимодействий Ассоциации.
Голосовали:
«ЗА» - 12 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: принять к сведению назначения, сделанные Президентом МС МаТРИЗ: ученым секретарем назначен Щедрин Н. А., заместителем Президента Ассоциации по методическим вопросам назначен Герасимов О. М., заместителем Президента Ассоциации по международным связям назначен Северинец Г. А.
По восьмому вопросу: Слушали Рубина М. С., который предложил квалификационную комиссию по защите на звание Мастер ТРИЗ за достижения в практическом применении ТРИЗ в составе: Амнуэль П. Р., Гафитулин М. С., Герасимов О. М., Голдовский Б.И., Логвинов С. А., Петров В. М., Рубин М. С., Северинец Г. А., Сибиряков В. Г., Ступникер Ю. И., Шустерман М. Н.
Голосовали члены Президиума МС МаТРИЗ (Рубин М. С., Петров В. М., Герасимов О. М., Северинец Г. А., Рубина Н. В.):
«ЗА» - 5 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: утвердить персональный состав квалификационной комиссии по защите на звание Мастер ТРИЗ за достижения в практическом применении ТРИЗ: Амнуэль П. Р., Гафитулин М. С., Герасимов О. М., Голдовский Б.И., Логвинов С. А., Петров В. М., Рубин М. С., Северинец Г. А., Сибиряков В. Г., Ступникер Ю. И., Шустерман М. Н.
По девятому вопросу: Слушали Петрова В. М., который предложил Ассоциации установить партнерские связи с общественной организацией «Саммит разработчиков ТРИЗ», использовать и совместно развивать методические и научно-исследовательские разработки по ТРИЗ, использовать сайт, информационные и организационные ресурсы «Саммита разработчиков ТРИЗ» для достижения поставленных целей Ассоциации.
Голосовали:
«ЗА» - 12 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: установить партнерские связи с общественной организацией «Саммит разработчиков ТРИЗ», использовать и совместно развивать методические и научно-исследовательские материалы по ТРИЗ, использовать сайт, информационные и организационные ресурсы «Саммита разработчиков ТРИЗ» для достижения поставленных целей Ассоциации.
Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.
Председатель собрания Рубин М. С.
Секретарь собрания,
Лицо, проводившее подсчет голосов Щедрин Н. А.